原標題:宏達新材:上海宏達新材料股份有限公司2023年年度報告（更正后）
上海宏達新材料股份有限公司 2023年年度報告 2024-012 2024年4月
2023年年度報告
第一節 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人黃俊、主管會計工作負責人王燕杰及會計機構負責人（會計主管人員）王燕杰聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
利安達會計師事務所（特殊普通合伙）審計公司2023財務報表后，發表了帶強調事項段的無保留意見，強調事項如下：“我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附注十六、2、（1）①所述，宏達新材因證券虛假陳述事項，產生投資者訴訟，截止報告日，上海金融法院受理立案的案件共計31件，涉案金額 3,253,812.53元，公司已按照《企業會計準則第 13號—或有事項》的要求計提了預計負債。另經公司與上海金融法院溝通，尚有部分投資者訴訟案件未完成立案程序，后續投資者訴訟案件的數量和涉案金額無法準確估計，對公司的影響尚無法確定，公司按照《企業會計準則》的要求公司在會計報表附注中進行了披露。該事項不影響已發表的審計意見。”
本公司董事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀以及投資風險。
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
目錄
第一節 重要提示、目錄和釋義 .................................................................................................................... 2
第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................................ 6
第三節 管理層討論與分析 .............................................................................................................................. 10
第四節 公司治理 ................................................................................................................................................ 27
第五節 環境和社會責任 .................................................................................................................................. 41
第六節 重要事項 ................................................................................................................................................ 45
第七節 股份變動及股東情況 ......................................................................................................................... 58
第八節 優先股相關情況 .................................................................................................................................. 65
第九節 債券相關情況 ....................................................................................................................................... 66
第十節 財務報告 ................................................................................................................................................ 67
備查文件目錄
一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并簽章的會計報表。
二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。
三、報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件均完整置備于公司證券法務部辦公室。
釋義
| 釋義項 | 指 | 釋義內容 |
| 中國證監會、證監會 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 交易所 | 指 | 深圳證券交易所 |
| 公司、本公司、母公司、宏達新材 | 指 | 上海宏達新材料股份有限公司，曾用 名江蘇宏達新材料股份有限公司 |
| 報告期內 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31 日 |
| 報告期初 | 指 | 2023年1月1日 |
| 報告期末 | 指 | 2023年12月31日 |
| 元、萬元、億元 | 指 | 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 |
| 東莞新東方 | 指 | 東莞新東方科技有限公司，為本公司 全資子公司 |
| 漳州新東達 | 指 | 漳州新東達材料有限公司，為東莞新 東方全資子公司 |
| 上海鴻翥 | 指 | 上海鴻翥信息科技有限公司，為本公 司全資子公司 |
| 上海觀峰 | 指 | 上海觀峰信息科技有限公司，為本公 司全資子公司 |
| 上海鴻孜 | 指 | 上海鴻孜企業發展有限公司，原為公 司控股股東 |
| 江蘇偉倫 | 指 | 江蘇偉倫投資管理有限公司，為公司 控股股東 |
| DMC | 指 | 硅氧烷，用于生產生膠的主要原材料 |
| 寧波驥勤 | 指 | 寧波梅山保稅港區驥勤投資有限公 司，上海鴻孜控股股東，公司收購上 海觀峰信息科技有限公司交易對方 |
| 江蘇卓睿 | 指 | 江蘇卓睿控股有限公司，公司收購上 海觀峰信息科技有限公司交易對方 |
第二節 公司簡介和主要財務指標
一、公司信息
| 股票簡稱 | 宏達新材 | 股票代碼 | 002211 |
| 股票上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | ||
| 公司的中文名稱 | 上海宏達新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文簡稱 | 宏達新材 | ||
| 公司的外文名稱（如有） | Shanghai Hongda New Material Co.，LTD. | ||
| 公司的外文名稱縮寫（如 有） | HonGDA NEW MATERIAL | ||
| 公司的法定代表人 | 黃俊 | ||
| 注冊地址 | 上海市閔行區春常路18號1幢2層A區 | ||
| 注冊地址的郵政編碼 | 201108 | ||
| 公司注冊地址歷史變更情況 | 2019年7月注冊地址由揚中市明珠廣場變更為上海市閔行區金都路4299號6幢2樓X29 室，2019年12月變更為上海市閔行區春常路18號1幢3層X13室 | ||
| 辦公地址 | 上海市黃浦區打浦路15號中港匯3603 | ||
| 辦公地址的郵政編碼 | 200233 | ||
| 公司網址 | http://www.002211sh.com/ | ||
| 電子信箱 | hongda@002211sh.com |
二、聯系人和聯系方式
| 董事會秘書 | 證券事務代表 | |
| 姓名 | 王燕杰 | 黃磊 |
| 聯系地址 | 上海市黃浦區打浦路15號中港匯 3603 | 上海市黃浦區打浦路15號中港匯 3603 |
| 電話 | 021-64036071 | 021-64036071 |
| 傳真 | 021-64036081轉8088 | 021-64036081轉8088 |
| 電子信箱 | wangyanjie@002211sh.com | huanglei@002211sh.com |
三、信息披露及備置地點
| 公司披露年度報告的證券交易所網站 | 《證券時報》 |
| 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 | 巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度報告備置地點 | 上海宏達新材料股份有限公司證券部 |
四、注冊變更情況
| 統一社會信用代碼 | 913211007437119894 |
| 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） | 公司上市以來主營業務高溫硅橡膠材料。2019年控股股東 變更為上海鴻孜后，其將自循環專網通信業務引入公司。 后該專網通信業務被證監會認定為無終端運用，屬于虛構 業務。公司在2022年已經全面停止上述專網通信業務并遣 |
| 散相關人員。目前公司主營業務仍為傳統高溫硅橡膠業 務，正常營業。 | |
| 歷次控股股東的變更情況（如有） | 2019年1月4日，上海鴻孜受讓江蘇偉倫持有的 122,100,000股公司股票，成為公司控股股東。2021 年 10 月 11 日江蘇省鎮江市中級人民法院于作出[(2021)蘇 11 執 171 號之二]《執行裁定書》，將被執行人上海鴻孜 持有的宏達新材股票 8,646 萬股作價 343,764,960 元抵 償上海鴻孜所欠申請執行人江蘇偉倫債務。2021 年 10 月 25 日根據中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過 戶登記確認書》，本次變動后，江蘇偉倫合計持有 129,619,343 股公司股份，占上市公司股本總額的 29.97%。而后江蘇偉倫股份減持到125,735,743股，占上 市公司股本總額的 29.07%。上市公司的控股股東變更為江 蘇偉倫，上市公司的實際控制人變更為朱恩偉先生。 |
五、其他有關資料
公司聘請的會計師事務所
| 會計師事務所名稱 | 利安達會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 會計師事務所辦公地址 | 北京市朝陽區慈云寺北里210號樓1101室 |
| 簽字會計師姓名 | 王海豹、楊帆 |
公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構
□適用 ?不適用
公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問
?適用 ?不適用
2023年12月28日，公司聘請利安達會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度內部控制審計會計師事務所，內部控制審計費用30萬元。
六、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ?否
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增減 | 2021年 | |
| 營業收入（元） | 234,834,588.10 | 364,607,624.25 | -35.59% | 553,780,997.41 |
| 歸屬于上市公司股東 的凈利潤（元） | -29,362,241.92 | 39,599,269.03 | -174.15% | -337,902,022.20 |
| 歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益 的凈利潤（元） | -24,616,986.62 | -45,990,809.20 | 46.47% | -115,512,365.62 |
| 經營活動產生的現金 流量凈額（元） | -13,035,828.73 | 67,735,427.49 | -119.25% | -29,211,624.19 |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.0679 | 0.0916 | -174.13% | -0.7813 |
| 稀釋每股收益（元/ 股） | -0.0679 | 0.0916 | -174.13% | -0.7813 |
| 加權平均凈資產收益 率 | -37.67% | 54.37% | -92.04% | -152.22% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增減 | 2021年末 | |
| 總資產（元） | 309,559,441.38 | 345,050,231.90 | -10.29% | 517,305,210.83 |
| 歸屬于上市公司股東 的凈資產（元） | 63,264,252.34 | 92,626,494.26 | -31.70% | 53,027,225.23 |
公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在
不確定性
□是 ?否
扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值
?是 □否
| 項目 | 2023年 | 2022年 | 備注 |
| 營業收入（元） | 234,834,588.10 | 364,607,624.25 | 見下方明細 |
| 營業收入扣除金額（元） | 180,578.41 | 1,360,642.83 | 主要為材料銷售收入 |
| 營業收入扣除后金額（元） | 234,654,009.69 | 363,246,981.42 |
七、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □適用 ?不適用
公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 □適用 ?不適用
公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
八、分季度主要財務指標
單位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 營業收入 | 54,804,191.33 | 62,063,286.25 | 60,119,546.49 | 57,847,564.03 |
| 歸屬于上市公司股東 的凈利潤 | -3,459,766.79 | -8,034,447.59 | -3,985,386.61 | -13,882,640.93 |
| 歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益 的凈利潤 | -3,700,764.79 | -7,181,774.43 | -3,952,110.24 | -9,782,337.16 |
| 經營活動產生的現金 流量凈額 | 2,403,036.62 | 5,125,320.60 | -3,757,058.60 | -16,807,127.35 |
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 □是 ?否
九、非經常性損益項目及金額
?適用 □不適用
單位：元
| 項目 | 2023年金額 | 2022年金額 | 2021年金額 | 說明 |
| 非流動性資產處置損 益（包括已計提資產 減值準備的沖銷部 分） | 286,968.67 | -527,492.86 | -2,140,338.65 | |
| 計入當期損益的政府 補助（與公司正常經 營業務密切相關，符 合國家政策規定、按 照確定的標準享有、 對公司損益產生持續 影響的政府補助除 外） | 303,246.36 | 729,162.92 | 3,296,328.87 | |
| 除同公司正常經營業 務相關的有效套期保 值業務外，非金融企 業持有金融資產和金 融負債產生的公允價 值變動損益以及處置 金融資產和金融負債 產生的損益 | -10,429.00 | 429,402.71 | ||
| 債務重組損益 | 1,012.13 | |||
| 除上述各項之外的其 他營業外收入和支出 | -5,325,041.33 | -4,515,792.38 | -223,864,961.09 | |
| 其他符合非經常性損 益定義的損益項目 | 90,000,000.00 | |||
| 減：所得稅影響額 | 96,811.58 | 110,088.42 | ||
| 合計 | -4,745,255.30 | 85,590,078.23 | -222,389,656.58 | -- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為
經常性損益的項目的情形。
第三節 管理層討論與分析 一、報告期內公司所處行業情況 公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中化工行業的披露要求 報告期內公司主營業務為硅橡膠及其制品的加工銷售。從事硅橡膠的生產和銷售主要為子公司東莞新東方科技有限公司。 現貨價：有機硅DMC(元/噸) 數據來源：同花順iFinD
2023年，受行業產能擴張等多重因素影響，有機硅市場短期內供需失衡，產品價格較去年同期大幅下降，2023年有
機硅DMC主流市場平均價格1.47萬元/噸，較2022年下降37%左右。公司產品價格隨之下降，2023年營業收入2.35億同比下降35.53%，但產品銷量1.68萬噸僅下降6.52%，市場份額方面仍保持一定優勢。
報告期內公司從事的主要業務
（一）主要產品及用途
公司主要產品為高溫硅橡膠。子公司東莞新東方專業從事有機硅材料的研發、生產和銷售，主要產品包括生膠、混煉
膠、液體膠等。其中，生膠：在高溫下交聯成彈性體，進一步制成各類硅橡膠制品，主要用于制造模壓膠、擠出膠、電
絕緣膠、阻燃膠等各類混煉膠產品；混煉膠：主要作為管材和軟管、帶材、電線電纜絕緣材料、外科手術輔助材料、阻
燃橡膠件、穿透密封材料、模壓部件、壓花輥筒、汽車點火電纜和火花塞罩、擠壓部件、醫療植入物、層壓制品、導電
橡膠、泡沫橡膠的主要原料，具有高強度、柔韌性和安全的化學穩定性，也用于纖維涂料等行業添加劑；液體膠：液體
膠的硫化反應是基礎膠料（通常為乙烯基硅油）與交聯劑在催化劑作用下交聯成彈性體，是目前國內外大力發展的一類
硅橡膠。
（二）主要產品的上下游產業鏈
有機硅產業鏈由原材料、單體及中間體、下游深加工產品及終端應用環節構成。上游以金屬硅、一氯甲烷為原料合
成甲基粗單體，后精餾制備目標產物二甲單體和其他具有工業價值的副產單體。有機硅中間體主要為各類聚硅氧烷，如
二甲單體經水解、裂解和精餾等工序制得的水解物、線性體、環體等，是有機硅產業鏈最關鍵的中間環節。有機硅單體
及中間體經不同反應，并添加各類填料及助劑，方可制成硅橡膠、硅油、硅樹脂等下游產品。
（三）主要經營模式
公司產品主要原材料為有機硅單體（DMC等），主要依靠外部采購，由于其相關行業市場較為集中，采用眾多上市公司及國企普遍的“款到發貨”的銷售模式，所以公司對外部有機硅材料市場價格波動較為敏感。同時，公司一般也會
二、報告期內公司從事的主要業務
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中化工行業的披露要求 主要原材料的采購模式
單位：元
| 主要原材料 | 采購模式 | 采購額占采購總 額的比例 | 結算方式是否發 生重大變化 | 上半年平均價格 | 下半年平均價格 |
| 生膠(KG) | 款到發貨 | 58.87% | 否 | 14.36 | 12.15 |
| 硅氧烷DMC （KG） | 款到發貨 | 13.39% | 否 | 13.56 | 12.03 |
| 白炭黑(KG) | 月結30天 | 17.43% | 否 | 6.80 | 6.27 |
原材料價格較上一報告期發生重大變化的原因
2023年，受行業產能擴張等多重因素影響，有機硅市場短期內供需失衡，產品價格較去年同期大幅下降，2023年有
機硅DMC主流市場平均價格1.47萬元/噸，較2022年下降37%左右。
能源采購價格占生產總成本30%以上
□適用 ?不適用
主要能源類型發生重大變化的原因
無。
主要產品生產技術情況
| 主要產品 | 生產技術所處的階段 | 核心技術人員情況 | 專利技術 | 產品研發優勢 |
| 硅橡膠 | 生產化階段 | 核心技術人員均為本 公司員工 | 3個發明，21個實用 新型專利 | 自主研發，生產管理 成熟 |
主要產品的產能情況
| 主要產品 | 設計產能 | 產能利用率 | 在建產能 | 投資建設情況 |
| 硅橡膠 | 4.5萬噸 | 37.21% | 無 | 無 |
主要化工園區的產品種類情況
| 主要化工園區 | 產品種類 |
| 東莞新東方工廠 | 生膠、混煉膠、特種膠等 |
| 漳州新東達工廠 | 混煉膠等 |
報告期內正在申請或者新增取得的環評批復情況
□適用 ?不適用
報告期內上市公司出現非正常停產情形
□適用 ?不適用
相關批復、許可、資質及有效期的情況
□適用 ?不適用
從事石油加工、石油貿易行業
□是 ?否
從事化肥行業
□是 ?否
從事農藥行業
□是 ?否
從事氯堿、純堿行業
□是 ?否
三、核心競爭力分析
（一）技術與產品優勢
（1）技術優勢。公司全資子公司東莞新東方是高新技術企業，主要從事高溫硅橡膠、液體硅橡膠等有機硅生膠及硅油
的研發、生產和銷售。在成長過程中，堅持科技創新理念，成立專業的研發團隊，不斷建立健全技術研發流程，致力于新
產品的研發和新工藝的改進，嚴抓節能降耗、降低單位產量能耗，引進人才、加大特種高附加值硅橡膠的開發力度，購置
自動化設備、提高生產效率和產能。經過多年的技術積累和自主開發，已取得多項專利技術，降低了生產成本，創造了良
好的經濟和環保效益。公司將繼續堅持倡導科技創新引領行業發展的理念，積極推進各項創新項目，努力提升生產效率，
保持公司在市場的競爭優勢。
（2）產品優勢。東莞新東方嚴格按照行業管理體系標準要求，制定落實各項質量管理指標，強化產品質量管控力度，
生產的硅橡膠具有優異的耐熱性、耐寒性、介電性、耐臭氧和耐大氣老化性能，以及優異的生理惰性，其使用溫度寬廣，
能在-60℃至+250℃下長期使用，無毒、無味、無腐蝕，且能經受苛刻的消毒條件，因此被廣泛用于航空、電纜、電子電器、
儀表、汽車、建筑、食品加工、醫療器械、日常生活用品、情趣用品等行業。公司產品系列豐富，擁有 230多個高溫硅橡
膠品種牌號，可向市場提供高、中、低檔全系列產品，除可生產普通性能制品外，還可提供阻燃、絕緣、耐高溫、耐低溫、
耐水蒸汽、高抗撕、高彈性、低壓縮、永不變形等多種特殊性能的硅橡膠產品，能夠滿足不同客戶的多樣化需求，獲得用
戶的認可和好評。
（二）直營優勢
東莞新東方設在硅橡膠需求旺盛的珠三角地區，采用直營模式，產品直接銷售到終端工廠提供便捷的產品供應和技術
服務，沒有中間商和代理商，在行業內具有一定定價權，產銷量在珠三角地區處于領先地位，有較高的品牌知名度。公司
依靠市場銷售人員和專業技術服務人員密切結合的團隊特色，施行嚴格的項目和產品質量管理制度，建立起了有效的供應
商管理制度，與主要原材料供應商建立了穩定的合作關系，不依賴單一客戶，并與客戶保持穩定的合作關系，同時加強由
一線市場營銷人員深度挖掘客戶購買需求因素，針對性優化產品設計、提升服務質量及協助新產品設計與開發，保障公司
產品貼合市場環境，確保銷售規模在行業內繼續保持前列。新的一年，公司銷售團隊將直面復雜的市場激烈競爭環境，緊
緊圍繞年度目標，分解區域市場目標，深耕客戶需求，尋找市場突破點，拓寬銷售渠道，為公司未來的發展提供有力的支
撐。
（三）管理團隊及人力資源優勢
目前，公司引入的管理團隊，充滿著年輕朝氣、競爭力和創新精神，更加積極進取。團隊成員管理經驗豐富，對產品
技術研發、生產和銷售有著深刻的理解，在管理、經營、銷售、財務等方面各有專長，各司其職，協作配合，能夠保證公
司生產經營業務的協調和全面發展。公司十分重視人力資源建設，始終堅持多渠道引進專業人才，重視員工培訓工作，強
化管理、技術人員后備人才梯隊的建設和培養，通過內部培養和外部引進相結合的方式，不斷擴充和優化人才，形成了一
支專業素質過硬、朝氣蓬勃的人才隊伍，為公司主營業務轉型發展保駕護航。
四、主營業務分析
1、概述
參見“第三節 管理層討論與分析”之“報告期內公司從事的主要業務”相關內容。
2、收入與成本
（1） 營業收入構成
單位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增減 | |||
| 金額 | 占營業收入比重 | 金額 | 占營業收入比重 | ||
| 營業收入合計 | 234,834,588.10 | 100% | 364,607,624.25 | 100% | -35.59% |
| 分行業 | |||||
| 有機硅 | 234,834,588.10 | 100.00% | 364,268,431.55 | 99.91% | -35.53% |
| 其他 | 0.00 | 0.00% | 339,192.70 | 0.09% | -100.00% |
| 分產品 | |||||
| 生膠 | 4,808,977.38 | 2.05% | 22,273,457.88 | 6.11% | -78.41% |
| 混煉膠 | 213,538,001.78 | 90.93% | 308,966,933.88 | 84.74% | -30.89% |
| 特種膠 | 16,401,000.10 | 6.98% | 33,028,039.79 | 9.06% | -50.34% |
| 其他 | 86,608.84 | 0.04% | 339,192.70 | 0.10% | -74.47% |
| 分地區 | |||||
| 國內銷售 | 213,143,072.52 | 90.76% | 327,814,981.62 | 89.91% | -34.98% |
| 出口銷售 | 21,691,515.58 | 9.24% | 36,792,642.63 | 10.09% | -41.04% |
| 分銷售模式 | |||||
| 直銷 | 234,834,588.10 | 100.00% | 364,607,624.25 | 100.00% | -35.59% |
（2） 占公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 ?適用 □不適用
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中化工行業的披露要求 單位：元
| 營業收入 | 營業成本 | 毛利率 | 營業收入比上 年同期增減 | 營業成本比上 年同期增減 | 毛利率比上年 同期增減 | |
| 分行業 | ||||||
| 有機硅 | 234,834,588. 10 | 221,198,311. 60 | 5.81% | -35.53% | -37.05% | 2.27% |
| 分產品 | ||||||
| 生膠 | 4,808,977.38 | 5,725,882.80 | -19.07% | -78.41% | -76.83% | -8.11% |
| 混煉膠 | 213,538,001. 78 | 199,962,677. 60 | 6.36% | -30.89% | -31.67% | 1.08% |
| 特種膠 | 16,401,000.1 0 | 15,332,814.4 5 | 6.51% | -50.34% | -54.90% | 9.44% |
| 材料銷售 | 86,608.84 | 176,936.75 | -104.29% | 100.00% | 100.00% | -104.29% |
| 其他產品收入 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 7.34% | |
| 分地區 | ||||||
| 國內銷售 | 213,143,072. 52 | 202,586,785. 03 | 4.95% | -34.98% | -36.66% | 2.52% |
| 出口銷售 | 21,691,515.5 8 | 18,611,526.5 7 | 14.20% | -41.04% | -42.66% | 2.42% |
| 分銷售模式 | ||||||
| 直銷 | 234,834,588. 10 | 221,198,311. 60 | 5.81% | -35.59% | -37.21% | 2.43% |
公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 □適用 ?不適用
單位：元
| 產品名稱 | 產量 | 銷量 | 收入實現情況 | 報告期內的售價 走勢 | 變動原因 |
| 生膠 | 1,997.31噸 | 333.77噸 | 4,808,977.38 | 下降 | 主要原材料DMC 價格下降 |
| 混煉膠 | 16,021.22噸 | 15,705.58噸 | 213,538,001.78 | 下降 | 主要原材料DMC 價格下降 |
| 特種膠 | 818.91噸 | 809.98噸 | 16,401,000.10 | 下降 | 主要原材料DMC 價格下降 |
境外業務產生的營業收入或凈利潤占公司最近一個會計年度經審計營業收入或凈利潤10%以上 □是 ?否
（3） 公司實物銷售收入是否大于勞務收入
?是 □否
| 行業分類 | 項目 | 單位 | 2023年 | 2022年 | 同比增減 |
| 硅橡膠行業 | 銷售量 | 噸 | 16,849 | 18,024 | -6.52% |
| 生產量 | 噸 | 16,744 | 16,625 | 0.72% | |
| 庫存量 | 噸 | 282 | 387 | -27.23% | |
相關數據同比發生變動30%以上的原因說明
□適用 ?不適用
（4） 公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況 □適用 ?不適用
（5） 營業成本構成
產品分類
單位：元
| 產品分類 | 項目 | 2023年 | 2022年 | 同比增減 | ||
| 金額 | 占營業成本比 重 | 金額 | 占營業成本比 重 | |||
| 混煉膠 | 原材料 | 180,391,271. 65 | 81.55% | 277,861,006. 45 | 78.87% | 2.68% |
| 混煉膠 | 人工 | 4,262,499.55 | 1.93% | 4,505,622.77 | 1.28% | 0.65% |
| 混煉膠 | 制造費用 | 15,308,906.4 0 | 6.92% | 10,871,479.2 5 | 3.09% | 3.84% |
| 混煉膠 | 合計 | 199,962,677. 60 | 90.40% | 293,238,108. 47 | 83.24% | 7.17% |
說明
混煉膠為公司主要產品，其營業成本占本年度總營業成本的比例為90.4%，特披露該產品成本構成項目。
（6） 報告期內合并范圍是否發生變動
□是 ?否
（7） 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 □適用 ?不適用
（8） 主要銷售客戶和主要供應商情況
公司主要銷售客戶情況
| 前五名客戶合計銷售金額（元） | 21,129,499.97 |
| 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 | 8.99% |
| 前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 | 0.00% |
公司前5大客戶資料
| 序號 | 客戶名稱 | 銷售額（元） | 占年度銷售總額比例 |
| 1 | 第一名 | 6,101,782.24 | 2.60% |
| 2 | 第二名 | 4,891,883.16 | 2.08% |
| 3 | 第三名 | 3,671,190.58 | 1.56% |
| 4 | 第四名 | 3,546,693.99 | 1.51% |
| 5 | 第五名 | 2,917,950.00 | 1.24% |
| 合計 | -- | 21,129,499.97 | 8.99% |
主要客戶其他情況說明
□適用 ?不適用
公司主要供應商情況
| 前五名供應商合計采購金額（元） | 134,701,522.81 |
| 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 | 68.35% |
| 前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 | 7.15% |
公司前5名供應商資料
| 序號 | 供應商名稱 | 采購額（元） | 占年度采購總額比例 |
| 1 | 第一名 | 91,082,856.24 | 46.22% |
| 2 | 第二名 | 16,188,903.91 | 8.21% |
| 3 | 第三名 | 14,085,122.81 | 7.15% |
| 4 | 第四名 | 6,754,982.33 | 3.43% |
| 5 | 第五名 | 6,589,657.52 | 3.34% |
| 合計 | -- | 134,701,522.81 | 68.35% |
主要供應商其他情況說明
□適用 ?不適用
3、費用
單位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增減 | 重大變動說明 | |
| 銷售費用 | 7,224,727.93 | 9,151,616.60 | -21.06% | |
| 管理費用 | 18,040,413.64 | 29,736,560.04 | -39.33% | 子公司上海觀峰、上 海鴻翥停止經營后， 計入管理費用降低。 |
| 財務費用 | -3,173,085.76 | -5,390,620.05 | -41.14% | 存款利率下降。 |
| 研發費用 | 6,715,433.72 | 12,749,871.10 | -47.33% | 減少研發費用預算導 致。 |
4、研發投入
?適用 □不適用
| 主要研發項目名稱 | 項目目的 | 項目進展 | 擬達到的目標 | 預計對公司未來發展 的影響 |
| 一種耐油性混煉硅橡 膠的研制 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 應用于冶金、電力、 石化、電子、汽車制 造等，使其具有高耐 油性、耐高溫、抗拉 性多種特性于一體， 有利于耐油性混煉膠 在特定行業安全應 用。 |
| 防霉抗細菌型加成型 液體硅橡膠的制備 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 環保領域應用越來越 寬，對各種臭味有強 力氧化消除作用，相 對普通硅橡膠，膠料 有很好的擠出性能和 模壓性能，可以直接 使用硅橡膠設備擠 出、硫化成型，無需 增加設備，可以有效 降低生產成本。 |
| 復合絕緣子傘裙護套 硅橡膠的研制與開發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 通過對傘裙結構的傳 統生產工藝進行改 良，降低生產成本， 增加復合絕緣子傘裙 護套硅橡膠的產量， 使其具備抗老化性、 高安全性等特性。 |
| 航天航空領域用苯基 改性硅橡膠的研制與 開發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 擬以苯基硅橡膠與甲 基乙烯基硅橡膠相混 合，提高硅橡膠的抗 老化性能，實現硅橡 膠生產過程中高質 量、高安全性能功 能。 |
| 軌道交通用電纜附件 專用硅橡膠的研究與 開發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 開發軌道交通用電纜 附件專用硅橡膠，通 過對硅橡膠制作流程 的優化及真空捏合機 的結構優化，設計生 |
| 產出高質量、導電率 高、阻燃性能好的硅 橡膠。 | ||||
| 新能源汽車電池用加 成型液體導熱膠的研 究與開發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 開發新能源汽車電池 用加成型液體導熱 膠，通過對催化劑和 抑制劑的最佳用量進 行改進優化，改善傳 統的硅橡膠固化時間 長的問題，生產出高 穩定的導熱膠。 |
| 無溶劑低離型力有機 硅離型劑的研發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 研發無溶劑低離型力 有機硅離型劑，設計 生產出低離型力、工 藝流程簡單、生產率 高的有機硅離型劑， 在保證低離型力的同 時又起到節能的作 用。 |
| 安撫奶嘴用加成型液 體硅橡膠項目研發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 該產品成型后具有很 好的抗黃變性，表面 強度高，抗拉伸、抗 撕裂強度高，耐酸堿 腐蝕性好，耐水性 好，回彈性好；且經 過試驗，該加成型液 體硅橡膠低揮發性， 對人體無害，使用壽 命長。具有良好的市 場前景，給公司帶來 利潤增量。改善市場 上此類硅膠材料使用 易變黃，出模易破損 等問題。 |
| 潤滑耐磨型橡膠組合 物雨刮硅橡膠的研發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 研發雨刮硅橡膠耐磨 層及潤滑性能，使其 具有很好的耐磨性， 表面強度高，抗拉 伸、硬度高，耐高 溫，回彈性好。 |
| 耐輻照低揮發苯基硅 橡膠的研制與開發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 開發耐輻照低揮發苯 基硅橡膠，采用新的 工藝，簡化原有制備 苯基硅橡膠的工藝， 以此來降低成本，提 高苯基硅橡膠的產 量；提高各項性能， 使具有很好的耐輻 射，低揮發，抗拉 伸。 |
| 阻燃型抗紫外線太陽 能膠的研制與開發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 開發阻燃型抗紫外線 太陽能膠，采用硅膠 吸酸劑對EVA膠膜分 解釋放的醋酸分子進 行吸收，提高耐熱性 能；提高各項性能， 使具有很好的耐紫外 線，力學性能。 |
| 高寒地域用車窗邊框 固化硅橡膠的研制與 開發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 開發高寒地域用車窗 邊框固化硅橡膠，通 過添加聚甲基苯基硅 氧烷提高硅橡膠耐濕 熱的性能；通過調節 正硅酸甲酯的用量來 調節硅橡膠的固化速 度；采用不同的溫度 控制，有效提高混煉 均勻性，提升硅橡膠 的耐低溫性能。 |
| 改性鍍銀銅粉填充型 導電硅橡膠的研制與 開發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 開發改性鍍銀銅粉填 充型導電硅橡膠，解 決某單一金屬填料的 成本過高、性能不穩 定易氧化等問題；解 決高導電性和力學性 能的矛盾，有助于進 一步提高橡膠復合材 料的電磁屏蔽性能。 |
| 人工器官醫用級別硅 橡膠的研制與開發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 開發人工器官醫用級 別硅橡膠，采用硫化 成型工藝；采用 Hummers法制備技 術；多種溶劑、抑制 劑、催化劑搭配使 用，提高醫用液體硅 橡膠的力學性能。 |
| 建筑行業嵌縫密封硅 橡膠的研制與開發 | 為增加市場競爭力， 更好地服務下游企 業，同時增加企業營 業收入。 | 量產階段 | 轉化成可銷售的成品 | 開發建筑行業嵌縫密 封硅橡膠，采用硅橡 膠生膠熟化技術工 藝，采用高溫蒸除小 分子技術，多種含氫 搭配使用，提高膠料 的撕裂強度。 |
公司研發人員情況
| 2023年 | 2022年 | 變動比例 | |
| 研發人員數量（人） | 27 | 26 | 3.85% |
| 研發人員數量占比 | 16.46% | 14.21% | 2.25% |
| 研發人員學歷結構 | |||
| 本科 | 10 | 4 | 150.00% |
| 碩士 | 0 | 2 | -100.00% |
| 大專及以下 | 17 | 20 | -15.00% |
| 研發人員年齡構成 | |||
| 30歲以下 | 8 | 4 | 100.00% |
| 30~40歲 | 7 | 13 | -46.15% |
| 其他 | 12 | 9 | 33.33% |
公司研發投入情況 （未完）查看完整公告
13861291831